Главная Новости Доверенности на открытие счета в банке под особым прицелом

Доверенности на открытие счета в банке под особым прицелом

Доверенности на открытие счетов в банке подверглись повышенному вниманию из-за действий мошенников, которые используют подставных лиц для вывода похищенных средств. Нотариусы передают информацию о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. С начала 2023 года было обнаружено более 2 тыс. подозрительных доверенностей на открытие банковских счетов. Росфинмониторинг использует эти данные для выявления лиц, продающих свои карты для отмывания и кражи денег. Молодые люди до 30 лет чаще всего становятся «дропами» — лицами, открывающими счета для мошенников. Эти счета используются для вывода похищенных средств. В 2023 году 76% сомнительных операций были проведены через p2p-переводы, что составило 44,9 млрд рублей. Нотариусы в 2023 году оформили 6,4 млн доверенностей, из которых 64% относятся к категории «прочие» и не связаны с недвижимостью или автомобилями.

Другие новости

4 августа 2022 г.

2 мин прочтения

Суды разрешили вычет НДС по кассовым чекам на бензин без счетов...

Читать дальше
11 февраля 2023 г.

2 мин

Судебное разбирательство Ablethor с Leadz.monster

Читать дальше
10 августа 2022 г.

2 мин

Что делать в случае смерти директора ООО или АО

Читать дальше