Законопроект о введении лимита денежных переводов без открытия банковского счета (с упрощенной идентификацией) представил Росфинмониторинг. Указанный лимит предлагается ограничить суммой в 100 тыс. руб. или эквивалентом в иностранной валюте.
Кроме того, законопроект предполагает уточнение прав и обязанностей кредитных организаций. Так, при переводе денежных средств, в том числе и без открытия банковского счета, данные организации будут собирать и передавать помимо информации о плательщике уникальный номер операции, данные о получателе и код самой организации.
Согласно законопроекту, будут установлены случаи, когда требования о сборе и передаче части информации можно не соблюдать. Например, в расчетные документы сведения о плательщике можно будет не включать, если без участия уполномоченного сотрудника банка с помощью банковской карты переводят деньги за товары, работы и др.
2 мин
1 мин.
